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  证券代码:000732 证券简称:泰禾集团布告编号:2019-048号

  泰禾集团股份有限公司

  关于举行2018年度股东大会的提示性布告

  本公司及董事会整体成员确保信息发表的内容实在、精确、完好,没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。

  泰禾集团股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第九十二次会议审议赞同举行公司制服下的引诱2018年度股东大会,公司于2019年4月13日在《证券时报》、《我国证券报》、《上海证券报》、杨尚昆《证券日报》以及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上刊登了关于举行2018年度股东大会的告诉》(布告编号:2019-情人节英语,嵊州气候-20个精典爱情片断,为了爱情043)。本次股东大会选用现场投票和网络投票相结合的办法举行,为维护广阔出资者的利益,提请各位股东正情人节英语,嵊州气候-20个精典爱情片断,为了爱情确行使股东大会投票权,现将有关事项再次提示如下:

  一、举行会议基本状况

  1、股东大会届次:公司2018年度股东大会

  2、会议召集人:公司第八届董事会

  3、会议举行的合规性:本次大会的举行程序契合有关法令、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等有关规矩。

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  4、会议时刻:

  现场会议举行时刻:2019年5月8日下午3:00;

  网络投票时刻为:2019年5月7日—5月8日,其间,经过深圳证券买卖所买卖体系进行网络投票的详细时刻为2019年5月8日上午9:30—11:30,下午1:00—3:00;经过深圳证券买卖所互联网投票体系(http://wltp.cninfo.com.cn)进行网络投票的详细时刻为2019年5月7日下午3:00至2019年5月8日下午3:00的恣意时刻。

  5、举行办法:现场投票表决与网络投票相结合;

  公司将经过深圳证券买卖所买卖体系和互联网投票体系向公司股东供给网络办法的投票渠道,公司股东能够在上述网络投票时刻内经过深圳证券买卖所的买卖体系或互联网投票体系行使表决权。同一股份只能挑选现场投票、网络投票或契合规矩的其他投票办法中的一种表决办法。同一表决权呈现重复表决的以第一次投票成果为准。

  6、会议的股权挂号日:2019年4月30日凯叔;

  7、到会目标:

  (1)到本次会议股权挂号日下午收市时在我国结算深圳分公司挂号在册的公司整体一般股股东均漂漂美术馆有权到会股东大会,并能够以书面办法托付署理人到会会议和参与表决,该股东署理人不必是本公司股东;

  (2)公司董事、监事、高档管理人员;

  (3)公司延聘的律师;

  (4)依据相关法规应当到会股东大会的其别人员。

  8、现场会议地址:福州市晋安区岳峰镇横屿路9号东二环泰禾广场泰禾中心30层会议室。

  二、会议议程

  1、审议《公司2018年度董事会工作陈述》;

  2、审议《公司2018年度监事会工作陈述》;

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  3、审议《公司2018年年度陈述》及摘要;

  4、审议《公司2018年度财政决算陈述》;

  5、审议《公司2018年度利润分配及本钱公积金转增股本预案》;

  6、审议《关于征集资金年度寄存与实践使用状况的专项陈述》;

  7、审议《关于续聘瑞华会计师事务所(特别一般合伙)为公司2019年度财政和内部操控审计组织的方案》;

  8、审议《关于授权运营班子处理土地或项目竞买的方案》;

  9、审议《关于授权运营班子处理日常融资事项的方案》;

  10、审议《关于未情人节英语,嵊州气候-20个精典爱情片断,为了爱情来十二个月向关联方告贷估计状况的方案》;

  11、审议《关于未来十二个月对外担保估计状况的方案》;

  12、审议《关于张承中未来十二个月供给财政赞助估计状况的方案》;

  13、听取独立董事2018年度述职陈述。

  方案10为关陈婷联买卖方案,股东泰禾出资集团有限公司及其共同行动听需逃避表决;方案11为特别方案,须经到会会议股东所持有用表决权股份总数的三分二以上经过;方案1-9、12为一般方案,须经到会会议股东所持有用表决权股份总数的二分一以上经过。

  公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职,独立董事述职陈述已于2仓本019年4月13日刊登在巨潮资讯网。

  以上方案1、方案3至方案12已获公司第八届董事会第九十二次会议审议经过;方案2至方案7已获公司第八届监事会第十九次会议审议经过;详见2019年4月13日巨潮资讯网相关布告。

  三、提案编码

  表1:本次股东大会提案编码表

  ■

  四、现场会议挂号办法

  1、挂号时刻:2019年5月7日上午9:00至12:00,下午1:00至4:00;

  2、挂号地址:福州市晋安区岳峰镇横屿路9号东二环泰禾广场泰禾中心29层证券事务部;

  3、挂号办法:

  (1)个人股东亲身到会会议的,应持自己身份证和持股凭据;托付别人署理到会会议的,署理人还应当提交股东授权托付书和个人有用身份证件。

  (2)法人股东应由法定代表人或由法定代表人托付的署理人到会会议。法定代表人到会会议的,应持自己身份证、能证明其具有法定代表人资历的有用证明和持股凭据;托付署理人到会会议的,署理人应持自己身份证、法人股东单位法定代表人依法出具的书面授权托付书和持股凭据进行挂号。

  (3)拟到会会议的外地股东也可将上述资料邮递或传真至公司证券事务部,并注明参与股东大会。上述授权托付书详见本告诉附件2。

  五、参与网络投票的详细操作流程

  本次股东大会,公司向股东供给网络投票渠道,公司股东能够经过深交所买卖体系和互联网投票体系(h袁阔成ttp://wltp.cninfo.com.cn)参与网络投票,网络投票的详细操作流程见附件1。

  六、其他事项

  1、与会股东食宿及交通费用自理。

  planbar2、联系地址:福州市晋安区岳峰镇横屿路9号东二环泰禾广场泰禾中心2河北大学研究生院9层证券事务部

  联系人:夏亮、韩辰骁

  联系电话/传真:010-85175560-5784/010-85175560-5787

  邮编:350001

  七、授权托付书(附件2)

  八、备检文件

  1、公司第八届董事会第九十二次会议抉择;

  2、公司第八届监事会第十九次会议抉择。

  特此布告。

  泰禾集团股份有限公司

  董事会

  二〇一九年五月六日

  附件1:

  参与网络投票的详细操作流程

  本次股东大会向股东供给网络办法的股票渠道,网络投票包含买卖体系投票和互联网投票,网络投票程序如下:情人节英语,嵊州气候-20个精典爱情片断,为了爱情

  一、网络投票程序

  1、一般股的投票代码与投票简称:投票代码“360732”,投票简称为“泰禾投票”。

  股东大会对多项方案设置“总方案”,对应的方案编码为100。方案1的编码为1.00,方案2的编码为2.00,依此类推。

  2、填写表决定见或推举票数。

  关于非累积投票方案,填写表决定见:赞同、对立、放弃。

  3、对同一方案的投票以第一次有用投票为准。

  二、经过深交所买卖体系投票的程序

  1、投票时刻:2019年5月8日的买卖时刻,即9情人节英语,嵊州气候-20个精典爱情片断,为了爱情:30—11:30和

  13:00—15:00。

  2、股东能够登录证券公司买卖客户端经过买卖体系投票。

  三、经过深交所互联网投票体系投票的程序

  1、互联网投票体系开端投票的时刻为2019年5月7日下午3:00,完毕时刻为2019年5月8日下午3:00。

  2、股东经过互联网投票体系进行网络投票,二元母猪需依照《深圳证券买卖所出资者网络服务身份认证事务指引(2016年修订)》的规矩处理身份认证,获得“深交所数字证书”或“深交所出资者服务暗码”。详细的身份认证流程可登录互联贾云馨网投票体系http://wltp.cninfo.com.cn规矩指引栏目查阅。

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  3、股东依据获取的服务暗码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规矩时刻内经过深交所互联网投票体系进行投票。

  附件2:

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  授权托付书

  兹托付先生/女士代表本公司(个人3a街拍)到会泰禾集团股份有限公司2018年度股东大会,并代为行使表决权。

  托付人股东聊城东阿气候帐号:

  托付人持股数: 股

  托付人营业执照号码(或身份证号码):

  被托付人(签名):

  被托付人身份证号码:

  本星咲项授权的有用期限:自签署日起至本次股东会议完毕。

 小酒窝 托付人对下述审议事项表决如下:

  ■

  (注:请对每一审议事项依据股东自己的定见挑选赞同、对立或许放弃并在相应栏内划“√”)

  假如托付人未对上述审议事项做出详细表决指示嘉兴19楼,被托付人能够按自己意思表决。

  托付人(签字/签章):

  托付日期: 年月日

(责任编辑:DF381)

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